POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SERVIBOY LTDA en el desarrollo de todas las actividades asociadas a su objeto social, está comprometida con la implementación de un sistema integral para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo “SIPLAFT por ello:

• Promueve dentro de la entidad, las políticas y medidas necesarias para prevenir el riesgo de LA/FT.
• Designa un Oficial de Cumplimiento con la competencia necesaria, encargado de velar por el cumplimiento de la presente política.
• Serviboy Ltda, sus empleados o representantes no realizan contribuciones directas o indirectas a partidos políticos, organizaciones o particulares involucrados en la política, a cambio de obtener ventajas en las transacciones de naturaleza comercial.
• Desarrolla una cultura interna inclusiva basada en el cumplimiento de nuestros valores corporativos, en la mutua confianza entre sus miembros.
• No práctica ni tolera acciones que vayan en detrimento de intereses mutuos ni que condicionen las negociaciones de cualquier índole.
• Rechaza las acciones que permitan soborno, o entrega de dádivas para la prestación de un servicio o contratación, garantizando la transparencia en nuestros procesos corporativos.
• No establece relaciones comerciales con clientes que se encuentren al margen de la ley o que no pueda justificar el origen de sus ingresos.
• Comparte y hace conocer sus políticas de ética y de no soborno a sus clientes y proveedores. Promueve la transparencia de las relaciones comerciales sin permitir el favorecimiento a través de prácticas de soborno.
• No hace descuentos, retribuciones ni de dinero ni en especie por razones de amistad, o parentesco.
• Realiza un proceso de evaluación de proveedores y clientes, revisando minuciosamente en nuestras centrales de riesgo. Se abstiene de establecer negociaciones con proveedores, clientes o terceros que no cumplan los requisitos y formularios solicitados, como el tema de la debida diligencia de los formularios, o la actualización de la información requerida, ya sea de la entidad o de los productos proveídos.
• Hace uso de las directrices y metodologías establecidas en el Manual SIPLAFT, con el fin de establecer un sistema óptimo que permita proteger a la entidad del riesgo de LA/FT y sus riesgos asociados.
• Dispone de un régimen de sanciones establecido en el Manual SIPLAFT, requeridas al momento de presentarse un incumplimiento, por parte de los colaboradores y directivos en los diferentes procedimientos y controles establecidos.
• Garantiza que los distintos órganos internos de la Organización cumplan y proporcionen su mayor esfuerzo para la prevención y control del riesgo de LA/FT, teniendo en cuenta los diferentes objetivos comerciales y financieros. Se compromete a prevenir, detectar y reportar aquellas operaciones sospechosas.
• Se compromete a realizar la debida documentación de la información obtenida por medio de los diferentes negocios realizados, guardando reserva, por parte de la entidad, sus directivos y sus trabajadores, excepto que dicha información sea usada para reportar a las autoridades pertinentes sobre operaciones inusuales y/o sospechosas.
• Brinda capacitaciones de manera periódica a sus empleados y trabajadores sobre la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, coordinadas por el Oficial de Cumplimiento.
• Establece los mecanismos necesarios para que sus colaboradores se comprometan a brindar de manera inmediata y oportuna, un reporte explícito y claro al momento de detectar una operación inusual y/o sospechosa dentro de las actividades económicas realizadas con otras personas naturales y jurídicas.
• Se compromete a realizar y diligenciar el debido reporte a entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), al identificar operaciones sospechosas e inusuales.
• SERVIBOY LTDA, dentro de su planeación estratégica, dispondrá de todos los recursos necesarios (humanos, técnicos y financieros) para implementar, mantener, hacer seguimiento y mejorar su Sistema Integral de Prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.